江苏张家港农村商业银行股份有限公司公告

来源时期是:2017-5-16

担保获得密码:002839担保获得略号:想像办公报编号:2017-028

江苏想像乡村交换银行使加入乘客名额有限制的公司

第六感觉届董事会最早接触果断公报

公司会员资历和董事会构件担保获得其事实。、精确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性资历或大调放弃。

江苏想像乡村交换银行使加入乘客名额有限制的公司(以下略号“公司”)于2017年5月16日以电子邮件及书面形式方法向极度的董事收回下去传唤第六感觉届董事会最早接触的供传阅的,接触于2017年5月26日在公司七楼接触室传唤,现场开票投票。公司13名董事应联结接触。,13名现实董事。接触由极度的大会提议的董事季英老师掌管。,监事、高级支撑作为正式工作人员的列席境遇,接触的传唤、依LA公司传唤接触、深圳担保获得买卖所上市规矩及本宪法的规则,接触的正当和有效性。接触逐项投票。,经过以下法案:

一、论述和经过下去提议主席的法案

提议季英老师为公司第六感觉届董事会主席,需经筑堤监视支撑机构称赞的资历,资历称赞后正式尽职。

季英简历事实见附件。。

投票导致:使和谐一致13票,缺乏排斥,弃权0票。

二、论述经过了下去聘用光荣董事长的手势

执行对立的事物作为正式工作人员的97

聘用王自忠老师为公司光荣董事长,任期自董事会称赞之日起至。

王自忠简历详见附件。

三、论述经过了下去董事会设置消费者权益谨慎使用佣金及拟稿委员接触事规矩的手势

为切实加强公司消费者权益谨慎使用任务,使完美公司支撑体系,由于中间定位金科玉律及标准化文章,公司设置董事会消费者权益谨慎使用佣金,并拟稿该委员接触事规矩。

四、论述经过了下去董事会特意佣金结同事为正式工作人员的的手势

接触使和谐一致公司第六感觉届董事会下设七特意佣金,地区为战术开展佣金、相干买卖把持佣金、风险支撑佣金、提供食宿与薪酬考勤佣金、审计佣金、三农佣金、消费者权益谨慎使用佣金。经提议,各特意佣金结合境遇列举如下:

(一)战术开展佣金。季颖、杨满平、张建国、王则斌、黄永斌为公司第六感觉届董事会战术佣金委员,董事长季英。

(2)相干买卖把持佣金。汪激清、黄永斌、杨俊辉老师是中华民主党员共和国第六感觉届董事会把持佣金委员。,王吉庆董事长。

(3)风险支撑佣金。季颖、杨满平、黄永斌、张建国、杨俊辉是第六感觉届董事会风险支撑佣金构件。,董事长季英。

(四)提供食宿与报应考勤佣金。肖伟红、季颖、陈建兴、杨俊辉、王吉庆是第六感觉届董事会提供食宿及董事会主席。,肖伟红为头脑委员。

(五)审计佣金。汪激清、周建业、肖伟红为公司第六感觉届董事会审计佣金委员,王吉庆董事长。

(6)乡间、乡村和乡间佣金。季颖、杨满平、黄永斌、王则斌、张建国是三诺公司第六感觉届董事会构件。,董事长季英。

(七)消费者权益谨慎使用佣金。杨俊辉、杨满平、王则斌、Tanis的圣经名为公司第六感觉届董事会消费者权益谨慎使用佣金委员,杨俊辉为头脑委员。

第六感觉届董事会各特意佣金委员均从其就职董事之日起正式履职。前述的作为正式工作人员的简历详见附件。

五、论述经过了下去聘用校长的手势

聘用杨满平老师为公司校长,需经筑堤监视支撑机构称赞的资历,资历称赞后正式尽职。

杨曼平简历详见附件。

公司极度的孤独董事对此事项宣布了反对的理由,并在巨潮通信网()说明,供包围者涉及。

六、论述经过了下去聘用董事会干事的手势

聘用Tanis的圣经名老师为董事会干事,任期自董事会称赞之日起至。

董事会干事触点方法:

触点电话:0512-56968018

触点副本:0512-56968022

信箱:office@

寄件地址:江苏省想像市杨舍镇民主党员中路66号

邮递区号:215600

Tanis的圣经名简历详见附件。

公司极度的孤独董事对此事项宣布了反对的理由,并在巨潮通信网()说明,供包围者涉及。

七、论述经过了下去聘用副校长的手势(一)聘用黄永斌老师为公司副校长;

需经筑堤监视支撑机构称赞的资历,资历称赞后正式尽职。

(二)聘用郭卫东老师为公司副校长;

任期自董事会称赞之日起至。

(三)聘用孙瑜女人为公司副校长;

任期自董事会称赞之日起至。

(四)聘用陆亚明老师为公司副校长;

任期自董事会称赞之日起至。

(五)聘用沙健健老师为公司副校长。

需经筑堤监视支撑机构称赞的资历,资历称赞后正式尽职。

不只是简历详见附件。

公司极度的孤独董事对此事项宣布了反对的理由,并在巨潮通信网()说明,供包围者涉及。

八、论述经过了下去聘用校长助手、首座风险官、首座通信官及财务、内审、合规、风险支撑机关负责人的手势

聘用汪志鸿老师、施福清老师、张建文老师为公司校长助手,杨诗林老师为公司首座风险官,王自林老师为公司首座通信官,丁永忠老师掌管公司财务处。,白峰老师是户内的审计机关的负责人,陆斌老师是公司合规部的掌管,杨士林老师也公司风险支撑机关的负责人。。高于放置,任期三年,需经筑堤监视支撑机构称赞的资历的,资历称赞后正式尽职。

九、论述和经过担保获得代表佣金法案

委员会陶英女人为公司担保获得事务部代表。,任期自董事会称赞之日起至。

担保获得事务代表触点方法:

触点电话:0512-56961859

触点副本:0512-56968022

信箱:lucia_tao@

寄件地址:江苏省想像市杨舍镇民主党员中路66号

邮递区号:215600

陶鹰简历详见附件。

十、论述经过了董事会对董事长代表权

十一、论述经过了董事长对校长代表权

十二、论述经过了下去修补总机构机关架构设置的手势

十三个、论述经过了下去经纪层专业佣金撤并、债务修补的手势

第十四、论述经过了校长室2017年度一季度事情经纪期刊

十五个人组成的橄榄球队、论述经过了董事会下去依据风险支撑佣金监视合规支撑的手势

特意地公报。

江苏想像乡村交换银行使加入乘客名额有限制的董事会

二一七年绿枝花枝二十六日

附件:

简历

1、季颖简历:

季颖,男,1965年4月嗨!,公司校长,中共党员,硕士研究生学历,审

计师、入会会计人员、高级经济师。1984年至1997年,想像市(丛林县)审计局历任抄写员、单位副头脑、副科长、科长、副处长;1997年至2001年,想像乡间大众银行总审计、副头脑;2001年至2011年4月,公司党委副秘书之职、校长。2011年4月至2014年5月,公司党委副秘书之职、校长、董事。2014年5月至2017年4月,公司党委副秘书之职、副董事长、校长。2017年4月,公司党委秘书之职、副董事长、校长。

经过眼前,季英老师懂得公司50万股,与懂得公司5股不只是使加入的合股无相干;与公司对立的事物董事事、监、高缺乏中间定位;不存在《公司条例》第一百四十六条规则的判例经过,不受反对改革的保守当权派社会负责任行政处分,深圳担保获得买卖所未公诸于众正式指控或开炮,深圳担保获得买卖所两个都不以为、高级支撑作为正式工作人员的的对立的事物境遇。资质适合公司LA、《深圳担保获得买卖所中小反对改革的保守当权派板股票上市的公司规格运作有指导意义的事物》及《公司宪法》等有关规则。按公司查询,季英老师挑剔人家不光荣的演奏者。

2、王自忠简历:

王自忠,男,1956年10月嗨!,柴纳国籍,中共党员,本科学历,首座高级经济师。想像市(丛林县)乡间变电所历任抄写员、信用股单位副头脑、一套财务科副头脑、乡间信用科、交换信用科、勤劳信用科科长,想像市乡间协会副主席、想像市乡村大众银行副头脑、头脑。自发觉以后,一向路肩公司董事长和董事会主席。,江苏泰兴乡村交换银行使加入使加入乘客名额有限制的公司董事。

经过眼前,王自忠老师懂得公司50万股,与公司对立的事物董事事、监、懂得5股不只是合股的非相干相干。容忍公司条例和对立的事物中间定位法度、条例规则的供职必要条件,未受到柴纳证监会及对立的事物有关机关的处分和担保获得买卖所的惩戒,按公司查询,王自忠老师不属于光荣扫地的已决犯。

3、杨曼平简历:

杨满平,男,1969年5月嗨!,硕士研究生学历,高级经济师。1988年至1998年,宜兴市历届阳西大众银行、石力燃烧着的木头大众银行、宜兴市乡村信用同事联社财政计算科办事员;1998年至2005年,宜兴乡村大众银行历任信用科副科长、副科长(正畸科级)兼陆海军官学校的学员执行经理;2005年至2014年,宜兴市乡村大众银行历任副头脑、宜兴市乡村同事办副头脑、宜兴乡村交换银行副校长;2014年至2016年,任无锡乡村交换银行副校长;2016年至2017年,任昆山乡村交换银行校长。

经过眼前,杨满平老师未懂得效用,与懂得公司5股不只是使加入的合股无相干;与公司对立的事物董事事、监、高缺乏中间定位;不存在《公司条例》第一百四十六条规则的判例经过,不受反对改革的保守当权派社会负责任行政处分,深圳担保获得买卖所未公诸于众正式指控或开炮,深圳担保获得买卖所两个都不以为、高级支撑作为正式工作人员的的对立的事物境遇。资质适合公司LA、《深圳担保获得买卖所中小反对改革的保守当权派板股票上市的公司规格运作有指导意义的事物》及《公司宪法》等有关规则。按公司查询,杨满平老师不属于“背弃信仰被执行人”。

4、Tanis的圣经名简历:

Tanis的圣经名,男,1965年6月嗨!,中共党员,本科学历,助手会计人员。1984年至1999年,历任想像乡村信用联社合兴大众银行办事员、想像乡村信用联社监察审计科办事员、监察审计科副科长;1999年3月至2008年7月,任公司总机构贩卖部执行经理;2008年8月至2013年10月,任公司办公室头脑兼行政物流部执行经理;2013年10月到目前为止,任公司董事、董事会干事。

经过眼前,Tanis的圣经名老师懂得效用500000股,与公司对立的事物董事事、监、懂得5股不只是合股的非相干相干。不存在《公司条例》第一百四十六条规则的判例经过,不受反对改革的保守当权派社会负责任行政处分,深圳担保获得买卖所未公诸于众正式指控或开炮,深圳担保获得买卖所两个都不以为、高级支撑作为正式工作人员的的对立的事物境遇。资质适合公司LA、《深圳担保获得买卖所中小反对改革的保守当权派板股票上市的公司规格运作有指导意义的事物》及《公司宪法》等有关规则。按公司查询,Tanis的圣经名老师不属于“背弃信仰被执行人”。

5、黄永斌简历:

黄永斌,男,1967年1月嗨!,本科学历,经济师。1985年至1997年,任坚定市谢桥大众银行职员;1997年至2000年,任坚定市琴南大众银行头脑助手;2000年至2001年,历任坚定市乡村信用同事联社财务核算办事员、经理助手;2001年至2004年,任坚定乡村交换银行白茆分成小分支副校长(掌管任务);2004年至2009年,任坚定乡村交换银行风险支撑部副执行经理(掌管任务)、执行经理;2009年至2010,任坚定乡村交换银行小额贷款心执行经理;2010年至2013年,任坚定乡村交换银行校长助手兼小额贷款心执行经理;2013年,任坚定乡村交换银行副校长兼小额贷款心执行经理;2013年8月至2017年4月,任坚定乡村交换银行副校长。

经过

[1]下对折的

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