淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于实施“齐翔转债”赎回事宜的第一次公告

; 使结合加密:002408 使结合略语:奇祥得志 公报编号:2015-035

使结合加密:128005 使结合略语:齐翔转债

淄博启祥得志化工有限公司

在起作用的抬出去“齐翔转债”偿还达成协议方法的

基本的公报

公司和董事会的全部身体部位都担保获得了我的确实性。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或伟大人物垂下。

重要件促使:

“齐翔转债”(转债加密:128005)偿还价钱:元/张(含涌流货币利率),货币利率是,涌流利钱包含税。,扣纳税后的偿还价钱以中国使结合流露结算有限责任公司深圳分行(以下略语“流露结算公司”)批准的价钱为准。

“齐翔转债”偿还日:2015年6月3日

发行人的资产抵达日期(抵达姓结算所报告):2015年6月8日

金融家偿还抵达日期:2015 6月10日2013

“齐翔转债”中止买卖日:2015年5月20日

“齐翔转债”中止转股日:2015年6月3日

由于达成协议,由于 2015 年6月2日完毕的后仍未转股的“齐翔转债”将被强奸偿还,特提示“齐翔转债”持券人注意到在学期内转股。

一、偿还概述

1、发现偿还壮观

“齐翔转债”于 2014 年 4月18日公布,2014 年 5月13日起在深圳使结合买卖所上市,2014 2001年10月27日。A股公司 2014年12月18日至 2015年4月15日陆续三十买卖日中已有十五的买卖日的完毕的价钱不在下面比较期转股价钱(元/股)的130%(元/股),已发现淄博启祥得志化工有限公司(以下略语“公司或本公司”)《野外发行可替换公司使结合募集阐明书》中商定的有使适应偿还条目。公司第三届董事会第九次讨论会考虑经过了《在起作用的公司抬出去“齐翔转债”偿还达成协议方法的动机》,导致行使“齐翔转债”偿还权,公司有权在公共关系处偿还全部不行替换分开。 “齐翔转债”。

2、偿还条目

由于公司在起作用的野外发行可替换公司的指导性的 第2条第2点偿还条目中间的有使适应偿还条目:在可替换使结合转为股权时期,使适应公司的产权证券是任性陆续的 30 每个买卖日至多15个买卖日的完毕的价不低 130%(含 130%),本公司有权在公共关系处偿还全部不行替换分开。可转换债券。

使适应被颠复产权证券的价钱装束发作在是你这么说的嘛!买卖中,由于装束后的买卖价钱和装束前的完毕的价钱,装束后的买卖日按装束后的股价计算。。

二、偿还抬出去达成协议

1、偿还价钱

元/张(含涌流货币利率),货币利率是 ,涌流利钱包含税。,扣纳税后的偿还价钱以流露结算公司批准的价钱为准。

2、偿还客体

2015年6月2日完毕的后流露在册的全部“齐翔转债”。

3、偿还顺序及工夫达成协议

(1)公司将在概要的满意偿还使适应后的5个买卖一半天(即 2015 年 4 月 23 新来)在证监会指派的传达窗侧培养液上至多登载偿还抬出去公报 3 次,声称“齐翔转债”持有人这次偿还的相关性事项。

(2)2015 年6月3日为“齐翔转债”偿还日。公司将全额偿还由于偿还新来一买卖日(2015 年6月2日)完毕的后流露在册的“齐翔转债”。自 2015 年5月20日起,“齐翔转债”中止买卖。2015 年6月3日起,“齐翔转债”中止转股。这次有使适应偿还达到后,“齐翔转债”将在深圳使结合买卖所摘牌。

(3)2015 年6月8日为“齐翔转债”偿还款的公司报答日,20156月10日2013为偿还款抵达“齐翔转债”持有人资产报告日,在指定时间“齐翔转债”偿还款将经过合股托管券商整齐的划入“齐翔转债”持有人的资产报告。

(4)公司将在这次偿还完毕后 7个买卖一半天,在证监会指派的传达窗侧培养液上登载偿还比分公报和可转换债券摘牌公报。

4、其他的达成协议方法

连接机关:董事会问询处

连接人:周洪秀、姜能成

听筒:0533-7547767;0533-7547782

电报传真:0533-7547782

连接地址:淄博市临淄区杨坡路206号齐翔得志大厦

三、其他的须阐明的事项

1、“齐翔转债”偿还公报登载日至中止买卖新来,在深圳使结合买卖所买卖日的买卖工夫内,“齐翔转债”可主力队员买卖和转股。

2、“齐翔转债”自中止买卖日(即2015 年5月20日)起中止买卖,自中止转股日(即2015 年6月3日)起中止转股。

3、“齐翔转债”持有人经营转股达成协议方法的,得经过托管该使结合的使结合公司举行转股申报。各使结合公司会求婚各自的服侍平台(如网上买卖、自助付托或人工受权等),将金融家的转股申报发放买卖所处置。

金融家在付托转股时应输出:(1)使结合加密:拟转股的可转换债券加密;(2)付托音量:拟转为产权证券的可转换债券音量,以“张”为单位。当天买进可转换债券可以当天转股,所转分开于转股认同成的下一买卖日到金融家账上。

4、转股时缺乏尖响概括的处置办法

可转换债券持有人请求替换成的分开须是完整的股。转股时缺乏替换尖响的可转换债券使协调,公司将由于深圳使结合买卖所等机关的有关规则,在可转换债券持有人转股将来的五的买卖一半天以现钞兑付该相称可转换债券的票面概括因此利钱。

四、备查证明

1、《淄博启祥得志化工有限公司野外发行可替换公司使结合募集阐明书》 ;

2、公司第三届董事会第九次讨论会导致 。

特别地公报。

淄博启祥得志化工有限公司

2015 年 4月 20 日

使结合加密:002408 使结合略语:奇祥得志 公报编号:2015-036

淄博启祥得志化工有限公司

第三届董事会第九次讨论会导致公报

公司和董事会的全部身体部位都担保获得了我的确实性。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或伟大人物垂下。

淄博启祥得志化工有限公司(以下略语“公司”)第三届董事会第九次讨论会通牒于2015年4月13日以电子邮件和专人服役方法向整体董事收回,讨论会于2015年4月17日以新闻报告方法集合,应参会董事9名,实践参会董事9名。讨论会的集合适合《公司条例》和《公司条例》的规则。讨论会由董事长车成聚平民掌管,经与会董事考虑,以新闻报告投票权方法身材如次导致:

考虑并经过了《在起作用的公司抬出去“齐翔转债”偿还达成协议方法的动机》;

投票权比分:9票满意、喜欢,0票反,0票弃权,0票避免

满意、喜欢公司抬出去“齐翔转债”偿还,详细偿还达成协议方法由于《淄博启祥得志化工有限公司野外发行可替换公司使结合募集阐明书》商定举行。公司保举机构对这次“齐翔转债”偿还达成协议方法期了相关性保举暗示,详见公司2015年4月20日在巨潮信息网()窗侧的。

特别地公报。

淄博启祥得志化工有限公司

董事会

2015年4月20日

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