兰州佛慈制药股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告-股票频道

  债券信号:002644 债券简化:一汽制药业(002644),股栏公报号:2013-010

  兰州第五届董事会乍警卫官公报

  公司和董事会的接受盟员都干杯了我的现实。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或重要的滴。

  兰州佛慈制药业股份股份有限公司(以下简化“公司”)第五届董事会高音的警卫官于2013年3月19日午后14:00以现场警卫官使成形聚集,警卫官由一切的董事分歧推举贾朝民修饰花名册和掌管。警卫官预告于2013年3月12日以写保养和电子邮件等方法收回,并经过说某种语言的认同。。警卫官由11名董事列席。,11名董事现实列席人数。警卫官该当致力于11名董事的提议。,现实分担11名董事开票。中西部及东部各州的县议会一切的盟员、地位较高的管理全体职员列席警卫官。警卫官是按照公司条例聚集的。、公司《分类》、《董事会顺序分类》及相互关系法度、法规的规则,坚决是合法无效的。。

  与会董事装满议论,警卫官慎重并经过顺风的推荐并作出坚决:

  一、顾虑决定第五届董事会主席的提议

  公司第五届董事会决定贾朝民修饰干公司第五届董事会董事长,任期三年,自董事会赞同之日起(见附件)。

  提议结实:11票暗示相合,0票反,0票弃权。

  二、第五公猪借道静脉输液法全体职员结合条例草案

  依据公司条例、《股票上市的公司管理有指导意义的事物》、分类的关系规则和任务分类,以下董事被选为第五届借道静脉输液法职业运动组织的行政管理员:

  战术协商会议由贾朝民修饰、Sun Yu修饰、尚守鹏修饰、石艳平修饰(孤独董事)、宋华鸨母(孤独董事)由五名董事结合。,内侧的贾朝民修饰为首长职业运动组织的行政管理员。

  审计协商会议是蔡增付修饰。、袁立赵鸨母(孤独董事)、石金星修饰(孤独董事)由三位董事结合。,袁立赵鸨母是协商会议主席。。

  著名的人物协商会议由贾朝民修饰、宋华鸨母(孤独董事)、石金星修饰(孤独董事)由三位董事结合。,石金星修饰是协商会议主席。。

  薪酬和查核协商会议是郑宝青鸨母。、宋华鸨母(孤独董事)、袁立赵鸨母(孤独董事)由三名董事结合。,内侧的,宋华鸨母为董事长。。

  结束职业运动组织的行政管理员任期三年。,自本董事会经过之日起(见上文)。

  提议结实:11票暗示相合,0票反,0票弃权。

  三、顾虑指派实行干事的推荐是前思后想的。

  公司董事长著名的人物,董事会著名的人物协商会议审察,暗示相合持续指派朱蓉祖修饰为实行干事,任期三年,与本公司第五届董事会同步性(见RESUM)。

  提议结实:11票暗示相合,0票反,0票弃权。

  公司的孤独董事颁发了孤独暗示。,详见见报于2013年3月20日巨潮信息网()的《顾虑衔接公司地位较高的管理全体职员的孤独暗示》。

  四、衔接公司副实行干事被以为与ADO关系。、首座财务官的提议

  公司董事实行干事著名的人物,董事会著名的人物协商会议审察,暗示相合持续衔接尚守鹏修饰、郑宝青鸨母、Sun Yu修饰、蔡增付修饰、马德平修饰是该公司的副实行干事。;暗示相合持续衔接郑宝青鸨母干公司财务总监。上届任期三年。,与本公司第五届董事会同步性(见上文)。详细开票结实列举如下:

  衔接尚守鹏修饰的提议结实:11票暗示相合,0票反,0票弃权。

  衔接郑宝青鸨母的提议结实:11票暗示相合,0票反,0票弃权。

  衔接Sun Yu修饰的提议结实:11票暗示相合,0票反,0票弃权。

  衔接蔡增付修饰的提议结实:11票暗示相合,0票反,0票弃权。

  指派马德平修饰的结实:11票暗示相合,0票反,0票弃权。

  公司的孤独董事颁发了孤独暗示。,详见见报于2013年3月20日巨潮信息网()的《顾虑衔接公司地位较高的管理全体职员的孤独暗示》。

  五、指派公司的董事会大臣是德莱布。、债券事务代表的提议

  公司董事长著名的人物,董事会著名的人物协商会议审察,暗示相合持续衔接Sun Yu修饰干董事会大臣并多元主义债券事务代表,任期三年,自董事会慎重之日起(见附件)。

  Sun Yu修饰联系方法为:

  加法:甘肃市兰州城关区使成为森林街68号

  说某种语言的:0931-8362318

  肖像画法:0931-8368945

  信箱:sunyu7112@

  提议结实:11票暗示相合,0票反,0票弃权。

  公司的孤独董事颁发了孤独暗示。,详见见报于2013年3月20日巨潮信息网()的《顾虑衔接公司地位较高的管理全体职员的孤独暗示》。

  六、公司内部审计机关负责人的提议。

  由审计协商会议董事会著名的人物,暗示相合持续指派胡宝琳修饰为公司内部的负责人,任期三年,自董事会慎重之日起(见附件)。

  提议结实:11票暗示相合,0票反,0票弃权。

  备查提供免费入场券:美国第五届董事会乍警卫官坚决。

  专门地预告

  兰州佛慈制药业股份有限董事会

  213 3月20日

  附件:

  相互关系全体职员简历

  1、贾朝民修饰简历

  贾朝民,男,1956年生,奇纳国籍,外面庇护权,中共党员,工商管理硕士(MBA),地位较高的经济师,甘肃省雷德克罗斯董事长。1984年至2006年,兰州40汾厂车间首长、厂长伙计、副厂长、厂长。2006年6月迄今,兰州使成为森林制药业厂党委书记、厂长。2006年6月迄今,公司董事长。

  非持股公司股,公司桩合股、兰州市委书记使成为森林PHA、厂长,与公司的现实把持人缺勤相互关系性。。奇纳证监会和停止关系机关和普尼均未受到处分。。

  2、朱蓉祖修饰的简历

  朱荣书,男,1955年生,奇纳国籍,外面庇护权,中共党员,学院本科学历,地位较高的安排或处理,执业药师。中华医学研究工作实验室董事长,奇纳药学会甘肃使分叉常务理事、兰州子公司副总统,甘肃工程商议专家协商会议职业运动组织的行政管理员。曾任兰州F公司块试验技术科首长、副厂长、研究工作实验室所长。2000年5月以后公司董事、实行干事。

  非持股公司股,桩合股与现实合股经过不存在相互关系性。。奇纳证监会和停止关系机关和普尼均未受到处分。。

  3、尚守鹏修饰简历

  商彭鹏,男,1962年生,奇纳国籍,外面庇护权,中共党员,学院本科学历,地位较高的安排或处理,执业药师。多元主义甘肃省药事实行首长。曾任兰州使成为森林制药业夸张的行动或形象技术部首长。、厂长伙计、副厂长。2000年5月以后公司董事、副实行干事。

  非持股公司股,桩合股与现实合股经过不存在相互关系性。。奇纳证监会和停止关系机关和普尼均未受到处分。。

  4、郑宝青鸨母简历

  郑宝清,女,1953年生,奇纳国籍,外面庇护权,中共党员,学院专科学校学历,主任会计职业师。多元主义甘肃牌价格协会首长。曾任兰州使成为森林制药业股份有限公司总会计职业部门首长、厂长伙计、副厂长。2000年5月以后公司董事、副实行干事、财务总监。

  非持股公司股,桩合股与现实合股经过不存在相互关系性。。奇纳证监会和停止关系机关和普尼均未受到处分。。

  5、Sun Yu修饰简历

  孙裕,男,1971年生,奇纳国籍,外面庇护权,中共党员,学院本科学历,安排或处理。GMP预备车间首长、国际贸易部干事、营销心脏副实行干事、营销心脏实行干事、实行干事伙计、稀释当归丸,欧盟药品留下印象规划指导者。2009年11月以后公司董事、副实行干事、董事会大臣。Sun Yu修饰已诡计董秘资格证明书。

  非持股公司股,桩合股与现实合股经过不存在相互关系性。。奇纳证监会和停止关系机关和普尼均未受到处分。。

  6、蔡增付修饰简历

  蔡盛福,男,1957年生,奇纳国籍,外面庇护权,中共党员,学院专科学校学历,地位较高的政安排或处理。任兰州使成为森林杂货店党委办公室副首长、失望公司干事、实行干事伙计。自2000年5月起,他一向干公司副实行干事。,2009年6月迄今任公司董事。

  非持股公司股,桩合股与现实合股经过不存在相互关系性。。奇纳证监会和停止关系机关和普尼均未受到处分。。

  7、杨中青修饰的简历

  杨清清重庆,男,1953年生,奇纳国籍,外面庇护权,中共党员,专科学校学历,政工师。历任兰州市皋兰县黑石川乡副县长、兰州市皋兰县民政局局长。弯垂下来的甘肃省兰洁制瓶股份有限公司董事长。2009年6月迄今任公司董事。

  非持股公司股,桩合股与现实合股经过不存在相互关系性。。奇纳证监会和停止关系机关和普尼均未受到处分。。

  8、石艳平修饰的简历

  石延平,男,汉族,1965年生,奇纳国籍,外面庇护权,中共党员,博士后度数。奇纳科学院100人课题战士,甘肃省特聘科学与技术专家,甘肃省领战士才。兰州化学作用物理研究工作实验室副教长、奇纳科学院,甘肃省自然药物医用生物学首长,向西北的学院走失的资源化学作用医用生物学首长。

  非持股公司股,桩合股与现实合股经过不存在相互关系性。。奇纳证监会和停止关系机关和普尼均未受到处分。。

  9、宋华鸨母简历

  宋华,女,汉族,1964年生,奇纳国籍,外面庇护权,中共党员,研究生的学历,兼职教授。1991卒业于兰州学院经济专业。,1985年7月迄今在兰州商业专科学校教书。2002年6月至2007年5月任海龙科学与技术(现方大碳精电极)孤独董事,2003年5月至2009年6月任祁连山(600720,股董事)孤独董事,2011年6月以后敦煌种业(600354),股董事)孤独董事。

  非持股公司股,桩合股与现实合股经过不存在相互关系性。。奇纳证监会和停止关系机关和普尼均未受到处分。。

  10、袁立赵鸨母简历

  袁立赵,女,汉族,1959年生,奇纳国籍,外面庇护权,中共党员,学院专科学校学历,留下印象主任会计职业师、地位较高的主任会计职业师。1981年10月迄今在兰州学院财务处任务,干普通的机关的负责人。、处长。

  非持股公司股,桩合股与现实合股经过不存在相互关系性。。奇纳证监会和停止关系机关和普尼均未受到处分。。

  11、石金星修饰的简历

  石金星,男,汉族,1956年生,奇纳国籍,外面庇护权,中共党员,研究生的学历。1983年卒业于向西北的政法学院法度专业、法学有某种文科知识的人,1985年卒业于兰州学院经济法专业、法学硕士。自1998年5月起,他曾在甘肃枝城法度公司任务。,公司董事。2005年6月至2011年6月任敦煌种业孤独董事;自2007年7月起,他被三毛指派(000779)。,股董事)孤独董事。

  非持股公司股,桩合股与现实合股经过不存在相互关系性。。奇纳证监会和停止关系机关和普尼均未受到处分。。

  12、马德平修饰的简历

  马德平,男,1964年生,奇纳国籍,外面庇护权,中共党员,学院本科学历,地位较高的安排或处理,执业药师。甘肃省块协会常务委员会成员,甘肃化学作用会色谱学会构件。任兰州使成为森林PHA使分叉三使分叉副厂长,块部副干事、干事,研究工作实验室所长。自2000年5月起,他一向干公司副实行干事。。

  非持股公司股,桩合股与现实合股经过不存在相互关系性。。奇纳证监会和停止关系机关和普尼均未受到处分。。

  13、胡宝琳修饰的简历

  虎宝,男,1959年生,奇纳国籍,外面庇护权,中共党员,学院专科学校学历,主任会计职业师。曾任FuCII制药业厂总会计职业部门会计职业,公司总会计职业部门副干事。自2010年8月以后,他一向干审计和监察服侍。。

  非持股公司股,桩合股与现实合股经过不存在相互关系性。。奇纳证监会和停止关系机关和普尼均未受到处分。。

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